“网络发票师”以撤销投诉为由敲诈 民警乔装租客抓获嫌犯

来源:互联网新闻 时间:2020-05-02 04:10

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浙江在线杭州9月17日讯(首席记者 童俊 通讯员 徐佳) 今年8月5日,天猫商城卖家陈某向杭州市公安局滨江分局报案,称6月24日至29日期间,自己被买家以购买小额商品未给发票为由向天猫公司投诉。

为息事宁人,陈某赔了800元,对方这才撤销了投诉。警方在调查中发现,网络上有专门的犯罪团伙对卖家以撤销投诉为条件进行敲诈,不少卖家都“中了招”。

9月17日,杭州市公安局与阿里巴巴集团联合通报,破获全国首例“网络发票师”案,抓获犯罪嫌疑人2名,涉案金额50余万元。

据悉,这是继今年7月警方与阿里巴巴联手抓获首批职业差评师后,双方再次联手打掉的网络敲诈团伙。

买家以投诉为要挟敲诈勒索卖家

卖家薛先生是在天猫商城上经营高端配饰的。

商品中有款最便宜的饰品只要2元,是平时搞促销活动补差价用的,几乎没人会单买。

可是在7月份的一天,这款商品却有三个买家下单。

对方像是约好一样,甚至问客服的问题都差不多。

买家先问,能不能开发票。

客服说可以。

买家就拍下了包邮的标价2元的商品。

这时,客服发现当天发票已经用完,就跟买家协商,能不能明后天发货,到时候把商品和发票一起寄过去。买家说很急。

客服就说,可以当天先发货,明天寄发票,但买家要补寄发票的运费。

就是这句话被对方抓住了把柄,以此向天猫公司进行投诉。

因为按照天猫商城内部规定,所有卖家在交易时必须无理由提供发票,违反的卖家将受到处罚。

面对第二个买家,客服还是一样中招。

直到第三个买家,客服这才恍然大悟,没让对方补发票的运费。

就这样,薛先生的店铺就被投诉了两次。

接着,对方就提出要赔偿6000元才可以撤销投诉。

按照天猫商城对入驻商家的处罚,被投诉一次要扣6分,两次扣12分,还要罚1万元保证金。

当时薛先生没有选择报警,为了息事宁人,他与对方讨价还价,把两次投诉的“赔偿”降到了3000多元。

薛先生说,做生意都想着能安呆一点,怕报了警,对方会报复,就花钱消灾了。

直到身边不少商家都遭遇了类似情况,选择报警为自己维权后,薛先生这才报警。

民警乔装租客搭讪嫌疑人

警方分析,犯罪嫌疑人使用的作案方法新颖,所敲诈的对象有针对性且得手容易,很有可能会有其他同类案件。

与此同时,阿里巴巴在收到卖家此类投诉后,也立即成立了专项调查小组,通过接受投诉举报、异常行为分析等手段,掌握了大量的作案证据和相关信息,并将这些线索递交给警方处理。

很快,警方专案组通过串并发现此类案件在其他天猫商家也有发生,范围遍及全国各地,犯罪嫌疑人从2013年初就开始使用类似的作案手段在天猫上对商家进行敲诈勒索,据不完全统计,同类敲诈案件涉案金额已经超50万元。

经过调查,警方认为这是一个作案团伙,并成功锁定了一名嫌疑人,系黑龙江省延寿县人崔大(化名)。但当民警赶到黑龙江的时候,却扑了个空,嫌疑人已经在两三天前搬走了。

线索显示,嫌疑人已经分别逃往大连和天津。于是,专案组赶到另一名嫌疑人崔二(化名)落脚的大连某小区。

8月16日,通过长时间的守候,民警发现了一名与崔二很像的男子。

于是,民警乔装打扮成寻找房子的租客,上前搭讪。在聊天中,民警得知了对方也是黑龙江人。随后,民警悄悄跟踪男子到了住所,当男子开门的刹那,民警成功控制了男子,发现就是崔二,并在住处查获了用于作案的电脑及其他物证。

经审查,崔二交代了自己在天猫上购买小额商品并向卖家索要发票,并对无法提供发票的卖家进行投诉,事后以有偿撤销投诉的方式敲诈勒索天猫卖家的整个作案过程。

9月1日,另一嫌疑人余某落网。目前,警方正在对嫌疑人崔大上网追逃。

目前,此案还在进一步审查中。

以非购买商品为目的勒索封口费已触犯法律

接受本网记者采访时,滨江区公安分局刑侦大队负责人表示,“发票师”与“差评师”有许多相同共性,敲诈者以非购买商品为目的,多次重复向商户勒索封口费,有组织的围攻正常经营的商家的行为已经触犯了法律。

根据《中华人民共和国刑法》第274条规定:敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

阿里巴巴集团网络安全部资深总监倪良说,对此,天猫已出台了一整套防止发票敲诈的措施,包括开放其他聊天工具、手机短信、电话录音的举证,开设专门的申诉邮箱,最重要的是一旦核实卖家遭遇恶意行为,将判定买家投诉不成立。

同时,为消费者开据发票是天猫平台的基本规则。天猫对入驻商家实施严格的计分管理。一次投诉扣6分,累积12分,就要被处罚金,停业一周,不能参加商城组织的促销活动等。如果再累积12分,将会有更严格的处罚。因此商家一定要诚信经营,避免给不法分子钻空子。

警方也提醒,商家一旦遭遇被勒索情形,要立即向公安机关报案。

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